Geldwäscherecht
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft
- Die wesentlichen Themen der Geldwäscheprävention und ihre konkrete Umsetzung
- Anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur
- Mit Checklisten und Umsetzungsbeispielen
Bestellnummer E17031
Anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur: Anhand von Checklisten und praxisnahen Umsetzungsbeispielen und -dokumenten ermöglicht das Buch eine effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Geldwäscherechts.
Mehr Produktinformationen| Herausgeber: | Anna Izzo-Wagner/Sebastian Glaab/Till Christopher Otto |
|---|---|
| Bestell-Nr.: | E17031 |
| ISSN: | |
| ISBN: | 978-3-7910-6194-8 |
| Auflage: | 1. Auflage 2024 |
| Umfang: | 400 Seiten |
| Einband: | Hardcover |
| Produktart: |
89.99000
89,99 €
inkl. MwSt.
84,10 €
zzgl. MwSt.
Vsl. lieferbar ab 19.09.2024, Lieferfrist 4-7 Tage
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Anforderungen in der Finanzwirtschaft sicher umsetzen
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
Vorteile
Aktuelles
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
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- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
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| Bestell-Nr.: | E17031 | |
|---|---|---|
| ISSN: | ||
| ISBN: | 978-3-7910-6194-8 | |
| Auflage: | Auflage/Version: | 1. Auflage 2024 |
| Umfang: | 400 | |
| Einband: | Hardcover | |
| Produktart: |
Herausgeber
Anna Izzo-Wagner
Dr. Anna Izzo-Wagner ist Rechtsanwältin und Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Die Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Izzo-Wagner ist regelmäßig Referentin bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Autorin verschiedener Fachpublikationen.
Sebastian Glaab
Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und als Partner zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Zudem ist der Mitherausgeber eines führenden Kommentars zum Geldwäschegesetz.
Till Christopher Otto
Till Christopher Otto ist Rechtsanwalt bei Annerton und berät regelmäßig Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute in allen Bereichen des KWG, WpHG, ZAG und GwG. Zudem ist er Autor in verschiedenen Kommentaren zum GwG, dem VermAnlG und dem KAGB und hält regelmäßig Vorträge zu Regulierungsthemen, insbesondere zum GwG.
