Geldwäscherecht - Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft​

Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft​

  • Die wesentlichen Themen der Geldwäscheprävention und ihre konkrete Umsetzung​
  • Anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur ​
  • Mit Checklisten und Arbeitsanweisungen auf myBook+ ​
Bestellnummer E17031

Anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur: Anhand von Checklisten und praxisnahen Umsetzungsbeispielen und -dokumenten ermöglicht das Buch eine effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Geldwäscherechts.

Mehr Produktinformationen
Herausgeber: Anna Izzo-Wagner/Sebastian Glaab/Till Christopher Otto
Bestell-Nr.: E17031
ISBN: 978-3-7910-6194-8
Auflage: 1. Auflage 2024
Umfang: 400 Seiten
Einband: Hardcover
129,99 €
inkl. MwSt.
121,49 €
zzgl. MwSt.
Vsl. lieferbar ab 15.05.2024, Lieferfrist 4-7 Tage
Vsl. lieferbar ab 15.05.2024, Lieferfrist 4-7 Tage
Vsl. lieferbar ab 15.05.2024
Lieferfrist 4-7 Tage
129,99 €
inkl. MwSt.
121,49 €
zzgl. MwSt.
Vsl. lieferbar ab 15.05.2024, Lieferfrist 4-7 Tage
Vsl. lieferbar ab 15.05.2024, Lieferfrist 4-7 Tage
Vsl. lieferbar ab 15.05.2024
Lieferfrist 4-7 Tage
Ihre Auswahl:Geldwäscherecht

Anforderungen in der ​Finanzwirtschaft sicher umsetzen​

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

  • Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
  • Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
  • Monitoring/Screening
  • Sorgfaltspflichten
  • Verdachtsmeldewesen
  • GeldtransferVO
  • Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.

 

Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+:

  • Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte
  • E-Book direkt online lesen im Browser
  • Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern

Jetzt nutzen auf mybookplus.de.

 

Vorteile

Aktuelles

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

  • Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
  • Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
  • Monitoring/Screening
  • Sorgfaltspflichten
  • Verdachtsmeldewesen
  • GeldtransferVO
  • Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.

 

Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+:

  • Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte
  • E-Book direkt online lesen im Browser
  • Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern

Jetzt nutzen auf mybookplus.de.

 

Vorteile

Aktuelles

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

  • Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
  • Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
  • Monitoring/Screening
  • Sorgfaltspflichten
  • Verdachtsmeldewesen
  • GeldtransferVO
  • Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.

 

Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+:

  • Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte
  • E-Book direkt online lesen im Browser
  • Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern

Jetzt nutzen auf mybookplus.de.

 

Vorteile

Aktuelles

Bestell-Nr.: E17031
ISBN: 978-3-7910-6194-8
Auflage: Auflage/Version: 1. Auflage 2024
Umfang: 400  
Einband: Hardcover

Herausgeber

Anna Izzo-Wagner

Dr. Anna Izzo-Wagner ist Rechtsanwältin und Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Die Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Izzo-Wagner ist regelmäßig Referentin bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Autorin verschiedener Fachpublikationen.

Sebastian Glaab

Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und als Partner zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Zudem ist der Mitherausgeber eines führenden Kommentars zum Geldwäschegesetz.

Till Christopher Otto

Till Christopher Otto ist Rechtsanwalt bei Annerton und berät regelmäßig Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute in allen Bereichen des KWG, WpHG, ZAG und GwG. Zudem ist er Autor in verschiedenen Kommentaren zum GwG, dem VermAnlG und dem KAGB und hält regelmäßig Vorträge zu Regulierungsthemen, insbesondere zum GwG.